CORPOTATE GOVERANCE
企業管治


經修訂和重述的組織章程大綱及細則下載

審核委員會

下載董事會審核委員會職權范圍

  • 根據上市規則第3.21條,公司于2015年6月12日成立審核委員會,并根據上市規則附錄十四所載《企業管治守則》C3段書面列明其職權范圍.審核委員會的主要職責為負責公司內,外部審核的溝通,監督和核實工作,審核委員會包括一名非執行董事及兩名獨立非執行董事.非執行董事為肖勇政先生.兩名獨立非執行董事分別為朱霖先生及于淼先生.朱霖先生為審核會委員主席.


     

薪酬委員會

下載董事會薪酬委員會職權范圍

  •  

    公司于2015年6月12日成立薪酬委員會,并根據上市規則附錄十四所載《企業管治守則》B1段書面列明其職權范圍。薪酬委員會的主要職責為檢討及擬定懂事、監事和高級管理層的薪酬方案、績效考核制度以及激勵方案,向董事會提出建議,并監督方案或制度的實施。薪酬委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行懂事組成。非執行懂事為肖勇政先生,兩名獨立非執行董事為于淼先生以及何啟忠先生。于淼為薪酬委員會主席。
     

提名委員會

下載董事會提名委員會職權范圍

  • 公司已成立提名委員會,并根據上市規則附錄十四所載《企業管治守則》A5段書面列明其職權范圍。提名委員會的主要職責為協助董事會制定程序及標準,以甄選及委任本公司董事及高級管理層,對潛在合適候選人的資歷及背景進行初步評估。
    提名委員會包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成。執行董事為戈弋先生,兩名獨立非執行董事為何啟忠先生及朱霖先生。戈弋先生為委員會主席。
文檔標題 下 載 發布日期
董事名單及其角色及職能 下載 16-10-10
股東提名人選參選本公司董事之程序 下載 16-10-10
董事會成員多元化政策 下載 16-10-10
股東通訊政策(「政策」) 下載 16-10-10